Paxful, 4 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı: AML İhlalleri ve Yasa Dışı Fon İşleme

Eşler arası kripto para borsası Paxful, federal suçlamaları kabul etmesinin ardından 4 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Suçlamalar arasında yasa dışı fuhuşu teşvik etmek için komplo kurmak, suç gelirlerinin aktarımı ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymamak yer alıyor. Bu ceza, savcıların başlangıçta talep ettiği 112.5 milyon dolardan önemli ölçüde düşük.

Platform, 2017 ile 2019 yılları arasında, suç örgütlerine bilerek hizmet verirken yaklaşık 26 milyon işlemde 3 milyar dolar işledi. Mahkeme belgeleri, Paxful'ün kapatılan Backpage.com'un operatörleri de dahil olmak üzere yasa dışı aktörleri aktif bir şekilde hedeflediğini ve Kasım 2023'te faaliyetlerini durdurmadan önce yasa dışı faaliyetlerden 2.7 milyon dolar kar elde ettiğini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı, Paxful'ün uyumluluk duruşunu kasıtlı olarak yanlış beyan ettiğini vurguladı. Kendisini KYC'siz bir platform olarak pazarlarken, borsa asla uygulamadığı AML politikalarını yanlış bir şekilde tanıttı - bu hesaplı strateji nihayetinde maliyetli oldu.